Datos del objetivo

Nueva búsqueda

Configure los parámetros del objetivo. Sanctions/PEP se cobra en checkout; Full Diligence Scan consume 1 crédito DDP e inicia el pipeline sobre entidades públicas panameñas.

Tipo de producto

¿Qué tipo de búsqueda desea ejecutar?

Sanctions & PEP

Screening rápido sobre 350+ listas globales, PEP y adverse media. Resultado en minutos.Desde USD 10

Full Diligence Scan

Reporte completo: Sanctions/PEP + DGI, Órgano Judicial, ACODECO y perfil mediático.Desde USD 45/scan

Tipo de objetivo

Seleccione el tipo de sujeto a investigar.

Persona Natural

Individuo con identificación nacional o extranjera.

Persona Jurídica

Sociedad anónima, S.R.L., fundación u otra entidad.

Datos del objetivo

Mientras más precisos sean los datos, mejor podremos desambiguar coincidencias.

Razón social *

País *

RUC

Dígito verificador (DV)

Provincia (opcional)

Add-on opcional · Trabajo de campo

Verificación humana presencial además del scan automatizado.

Agregar trabajo de campo+ USD 150 / scan

Incluye récord de antecedentes penales certificado y verificaciones presenciales. Entrega en 24 a 72 horas hábiles, adicionales al scan digital estándar.

También puede solicitarlo después, una vez reciba su reporte estándar.

Toda búsqueda queda registrada en la ruta de auditoría conforme a la Ley 81 de 2019.