Agroexportadora Istmo Verde, S.A.

Agroexportadora Istmo Verde, S.A. es una sociedad panameña constituida en 2018, dedicada a la producción y exportación de banano y piña MD-2 desde Puerto Armuelles, Chiriquí, con presencia comercial consolidada en Europa y Norteamérica. El perfil público la ubica entre los principales exportadores de fruta tropical del occidente panameño, con certificaciones GlobalG.A.P. y Rainforest Alliance vigentes y membresía activa en el gremio de agroexportadores. La verificación en fuentes oficiales confirma RUC activo ante la DGI desde 2018 y sin obligaciones tributarias vencidas al corte del reporte. OpenSanctions no devuelve coincidencias en listas de sanciones internacionales ni en registros PEP. La evidencia adversa material se limita a dos hallazgos verificables: (i) una sanción administrativa de MITRADEL por B/. 12,500 en 2024 por incumplimientos en jornadas y prestaciones en fincas, y (ii) una demanda mercantil por USD 180,000 iniciada por un proveedor de empaques ante el Juzgado Segundo del Circuito Civil de Chiriquí, actualmente en etapa de contestación. Ambos hallazgos son de severidad moderada y consistentes con litigiosidad ordinaria del sector agroexportador, sin señales de crimen financiero, sanciones internacionales o exposición PEP. La solidez de la evidencia es adecuada: fuentes primarias regulatorias panameñas (MITRADEL, Órgano Judicial) y boletines gremiales corroboran los eventos, con bajo riesgo de homonimia dado el nombre corporativo específico y el RUC único. Se recomienda tratamiento como riesgo medio con Due Diligence Reforzada estándar (revisión de contratos laborales conforme al Código de Trabajo panameño, seguimiento del litigio civil y verificación anual de certificaciones), sin restricciones para el establecimiento de relación comercial bajo la Ley 23 de 2015 y la Ley 81 de 2019.

• Sanción laboral MITRADEL 2024
• Litigio civil mercantil activo en Chiriquí
• Sector regulado con exposición ESG