Una firma especializada en compliance e inteligencia corporativa.
Verifica LATAM combina fuentes oficiales panameñas — DGI, Órgano Judicial y ACODECO — con cobertura global de sanciones, PEP y adverse media de más de 350 listas internacionales.
Trabajamos con bancos, financieras, cooperativas, abogados corporativos, fondos de inversión y juntas directivas que necesitan certeza regulatoria para operar en Panamá y la región. Cada reporte incluye una ruta de auditoría completa conforme a la Ley 81 de 2019.
Nuestra infraestructura orquesta motores cognitivos, agentes automatizados sobre sitios gubernamentales y, cuando se requiere, inteligencia humana (HUMINT) de campo.
Desde un screening rápido hasta una debida diligencia integral.
Sanctions & PEP Screening
Para oficiales de cumplimiento de financieras, cooperativas, firmas medianas y RR.HH.
- 350+ listas globales (OFAC, ONU, UE, UK, Canadá, Australia, Suiza, Japón)
- Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y familiares
- Adverse media en tiempo real
- Resultados en minutos · exportación PDF/JSON
- Ruta de auditoría completa Ley 81
Full Diligence Scan
Para abogados corporativos en M&A, inversionistas extranjeros y juntas directivas.
- Incluye Sanctions & PEP completo
- DGI · Órgano Judicial · ACODECO
- Perfil mediático
- Matriz de 10 pasos + scoring de riesgo ejecutivo
Tres pasos hasta el reporte.
Ordenas la búsqueda
Eliges el producto, ingresas los datos del objetivo (persona natural o jurídica) y pagas en línea.
Ejecutamos la matriz
Motores cognitivos y agentes automatizados consultan las fuentes oficiales y globales con anclaje único.
Recibes el reporte
PDF exportable + ruta de auditoría Ley 81. Minutos para Sanctions/PEP, mismo día para Full Diligence Scan digital. Add-on de trabajo de campo (HUMINT): 24–72 horas hábiles.
Fuentes oficiales + cobertura global.
Lo que más nos preguntan.
¿Qué diferencia hay entre Sanctions/PEP y Full Diligence Scan?
Sanctions/PEP es un screening rápido en listas globales y medios. Full Diligence Scan lo incluye y además consulta DGI, Órgano Judicial y ACODECO, con perfil mediático y síntesis ejecutiva.
¿Cuánto tarda un reporte?
Sanctions/PEP entrega resultados en minutos. Un Full Diligence Scan digital (OSINT y agentes automatizados sobre fuentes oficiales) se entrega el mismo día en cuanto terminan los bots. El plazo de 24 a 72 horas hábiles aplica únicamente cuando se contrata el add-on de trabajo de campo (récord de antecedentes penales certificado, barrido judicial regional, verificaciones en Ministerio Público y presenciales en oficinas públicas).
¿Los créditos del Full Scan expiran?
No. Los créditos de Full Diligence Scan no tienen fecha de expiración y pueden usarse en cualquier momento, en cualquier objetivo, persona natural o jurídica.
¿Puedo trasladar el costo a mi cliente final?
Sí. Los reportes están diseñados para entregarse como anexo a una liquidación de honorarios, con su propia ruta de auditoría y numeración de orden.
¿Es legal usar estas fuentes?
Todas las fuentes consultadas son públicas y oficiales. El procesamiento se rige por la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales de Panamá.
¿Tienen API para integraciones?
Sí, disponible en el plan Business de Sanctions/PEP. Para Full Diligence Scan, ofrecemos integraciones a medida bajo contrato empresarial.
¿Listo para ordenar su primer reporte?
Elija el producto, ingrese los datos del objetivo y reciba el reporte por correo. Sin contratos obligatorios para empezar.
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